Uluslararası Ticari Yaptırımlar ve Uyum

Uluslararası ticaretin her geçen gün daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte, yaptırım rejimleri ve ihracat kontrol mevzuatı şirketler için hem operasyonel hem hukuki yönleriyle kritik bir öneme sahiptir.

GSG Hukuk olarak, bu karmaşık düzenlemelere uyum sağlamak, riskleri tespit etmek ve şirketiniz için güvenli, sürdürülebilir bir yapı kurmak amacıyla kapsamlı yaptırım uyum danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

ABD, AB, Birleşik Krallık yaptırım rejimleri kapsamında şirketiniz ve operasyonlarınız açısından, uluslararası yaptırım mevzuatı ile ilgili olarak bağ/Nexus kurulabilecek unsurların tespiti, tabi olunan mevzuata uygun bir yaptırımlara uyum programı geliştirilmesi, şirketin ürün portföyündeki ürünlere ve hammadde ve ürün bileşenleri/komponentlerine ilişkin risk matrisinin hazırlanması, risk matrisi ile paralel işlem prosedürlerinin dizayn edilmesi, iş ortaklarının kontrol edilmesi gibi alanlarda danışmanlık vermekteyiz.

Hizmetlerimiz genel olarak aşağıdaki hususları kapsamaktadır.

• Şirketinize Özel Uyum Programı Oluşturma ve Şirket İçi Uyum Politikası Geliştirme: Bu kapsamda şirketinizin risk profili çalışılmakta ve ABD, AB, Birleşik Krallık yaptırım mevzuatına uygun olarak sektöre özel yaptırım uyum programı geliştirilmektedir.
• Ticari İş Ortaklarının Değerlendirilmesi (Due Diligence - KYC): Doğrudan ve dolaylı olarak işlemlerinize dahil olan iş ortaklarınız açısından (sözleşmenin/işin doğrudan tarafı, lojistik firması, kullanılan banka, sigortacısı, kargo-nakliye firması vs. dahil olmak üzere işleme dahil olan tüm taraflar açısından) yaptırım riski teşkil edip etmediği değerlendirilmektedir.
• Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Kapsamında Ürün / Hizmet Portföyü Analizi ve Risk Matrisi ve İlgili Prosedürlerin Oluşturulması: Tabi olunan mevzuat tespit edilir ve bu mevzuata göre (ABD, AB veya Birleşik Krallık) ihracat kontrol kurallarına uyum süreci yürütülür. 
• Yaptırım Mevzuatı Kapsamında Sözleşme İnceleme & Revizyonu: Yaptırım risklerinin ve sonuçlarının yönetilmesi için sözleşme danışmanlığı hizmeti sunulur.
• Şirketinize Özel Uluslararası Ticari Yaptırımlara Uyum Konulu Eğitim Modüllerinin Tasarımı: Finans, lojistik, kimya vs. gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlere özel, sektöre ve şirkete özgü bir eğitim programı dizayn edilmektedir.
• Geçmişe Yönelik İşlemlerinizle İlgili Denetim ve İyileştirme Hizmetleri: Geçmişe yönelik işlemler açısından şirketlerin uyum değerlendirmesi yapılır, yaptırım riskleri tespit edilir ve yaptırım mevzuatına uyum programı iyileştirme adımları belirlenir. 
• Şirketlerin Ticari Planlarına Göre Yaptırım Risk Değerlendirmesi: Yaptırımlar açısından risk taşıyan yeni pazarlara açılmadan önce veya yeni iş ortakları ile çalışmaya başlamadan önce şirketler için işlem bazlı uyum raporları ve özel incelemeler gerçekleştirilmektedir.